Мужчина, согласившийся за плату предоставить свой паспорт, нигде не работает, систематически употребляет спиртные напитки, к управлению бизнесом и руководству не имеет никакого отношения.
В Миассе возбуждено уголовное дело в связи с фиктивной регистрацией гражданина в качестве директора коммерческой организации. Прокуратура города провела проверку исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что юридическое лицо, участвующее в деятельности по заключению сделок, связанных с неправомерным выводом денег, фактически хозяйственной деятельностью не занимается, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В ходе опроса «директора общества» выяснилось, что он длительное время нигде не работает, систематически употребляет спиртные напитки, к управлению бизнесом и руководству какими-либо организациями не имеет никакого отношения. В 2022 году согласился на предложение малознакомых лиц за плату предоставить свой паспорт и подписать документы, в содержание которых не вчитывался.
В связи с наличием в действиях лица, формально возглавляющего общество, признаков преступления материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования
По результатам рассмотрения материалов следователем СО ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.
